公告日期：2024-04-26

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事邹桂如女士、独立董事周志峰先生、独立董事韩文花女士。主任委员由具有会计专业资格的邹桂如女士担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了十次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

时间 会议 会议事项

2023年2月 2023 年审计委员会 2022 年度审计，立信入场沟通

7 日 第一次会议

2023年3月 2023 年审计委员会 2022 年年度报告审计过程沟通，审计中重
24 日 第二次会议 大注意事项及处理方法

会议审议通过以下议案：

1、《2022 年年度报告及年度报告摘要》；
2、《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年
年度报告的议案》；

2023年4月 2023 年审计委员会 3、《2022 年度募集资金存放与使用情况的
16 日 第三次会议 专项报告》；

4、《关于公司2022年度内部控制自我评价
报告》；

5、《2022 年财务决算报告》；

6、《2023 年财务预算报告》；

7、《关于续聘年度审计机构的议案》；

8、《关于预计 2023 年关联租赁的议案》；

9、《2022 年审计工作总结及 2023 年度审
计工作计划》；

10、《2022 年度权益分派预案》。

2023年5月 2023 年审计委员会 会议审议通过以下议案：

10 日 第四次会议 1、《2023 年第一季度审计工作总结》；

2、《2024 年第二季度审计工作计划》。

2023年8月 2023 年审计委员会 会议审议通过以下议案：

20 日 第五次会议 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

会议审议通过以下议案：

1、《2023 年半年度报告及摘要》；

2、《2023 年第二季度审计工作总结》；

2023年8月 2023 年审计委员会 3、《2023 年第三季度审计工作计划》；

28 日 第六次会议 4、《2023 年半年度权益分派预案》；

5、《关于新增募……
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