公告日期：2024-04-26

上海司南导航技术

股份有限公司

章程

2024 年 4 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集...... 10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节监事...... 28

第二节监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节财务会计制度...... 30

第二节利润分配...... 31

第三节内部审计...... 34

第四节会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告...... 35

第一节通知...... 35

第二节公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资...... 36

第二节解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39

上海司南导航技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海司南卫星导航技术有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000590448621H。

第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
1,554.00 万股，于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。股票简称：司南
导航，股票代码：688592。

第四条 公司注册名称：上海司南导航技术股份有限公司

公司英文名称：ComNav Technology Ltd.

第五条 公司住所：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 幢 3 楼，邮政编码：
201801。

第六条 公司注册资本为人民币 6,216.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司
董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足卫星导航，致力核心技术，服务专业客户。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。