公告日期：2024-04-26

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见

根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判断立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

我们认为：公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。。
二、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见

本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募投项目延期的事项。

综上，公司全体独立董事一致同意募投项目延期的事项。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花
2024 年 4 月 25 日

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