公告日期：2024-04-26

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-026
上海司南卫星导航技术股份有限公司

关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记、制定及修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、更改公司全称情况

（一）因业务发展需要，公司拟对公司全称进行变更，变更信息如下：

变更前公司全称：上海司南卫星导航技术股份有限公司

变更后公司全称：上海司南导航技术股份有限公司

公司本次变更全称不涉及调整公司简称。

（二）变更原因

为满足更多的客户需求，服务于更多的应用场景，公司自主可控的高精度定位技术，已经由高精度卫星导航定位技术，衍生出卫星导航与惯导、激光、图像和雷达等其他传感器的组合导航技术。组合导航技术已成为公司六大核心技术成果之一，应用在了公司自主研制的模块、终端和系统集成等各类高精度定位产品和系统中，提高了公司产品性能和竞争优势，实现了主营业务收入。为更好地体现公司业务特点和发展方向，拟将“上海司南卫星导航技术股份有限公司”更名为“上海司南导航技术股份有限公司”。

二、修订《公司章程》的情况

基于公司拟变更公司全称，同时为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海司南卫星导航技 第一条 为维护上海司南导航技术股
术股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股东和债权人的合法权益，规范公司 和债权人的合法权益，规范公司的组 的组织和行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 民共和国证券法》（以下简称“《证券 券法》”）、《上市公司章程指引》和其他 法》”）《上市公司章程指引》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：上海司南卫 第四条 公司注册名称：上海司南导
星导航技术股份有限公司 航技术股份有限公司

公司英文名称： ComNav Technology 公司英文名称：ComNav Technology
Ltd. Ltd.

第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份； 其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）上市公司为维护公司价值及股

东权益所必需。 东权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司 公司触及前款第（六）项情形的，董事
股份。 会应当及时了解是否存在对股价可能
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