公告日期：2024-07-03

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-074
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截至
2024 年 6 月 28 日累计共有人民币 15,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
1,477 股，占“煜邦转债”转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的
0.000598%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 28 日，“煜邦转债”尚未转股的可转债金
额 410,791,000 元，占“煜邦转债”发行总量的 99.996%。

本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，“煜邦转债”
共有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 987 股，占“煜邦转债”
转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的 0.000399%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383 号”文予以注册，北京煜
邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发
行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本
次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029
年 7 月 19 日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司 41,080.60
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

根据有关规定和《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”

自 2024 年 1 月 26 日起可转换为公司股份，转股期间为 2024 年 1 月 26 日至 2029

年 7 月 19 日。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”转股期为 2024 年 1 月 26

日至 2029 年 7 月 19 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，“煜邦转

债”共有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 987 股，占“煜邦转债”转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的 0.000399%。

截至 2024 年 6 月 28 日，“煜邦转债”尚未转股的可转债金额 410,791,000 元，

占“煜邦转债”发行总量的 99.996%。

三、股本变动情况

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2024年1月26日） （2024 年 6 月 28 日）

有限售条件流通股 65,953,950 0 0

无限售条件流通股 181,108,222 1,477 247,063,649

总股本 247,062,172 1,477 247,063,649

注：上述有限售条件流通股为首发限售股份，限售期为自公司首次公开发行的

股票上市之日起 36 个月，已于 2024 年 6 月 17 日上市流通。具体详见公司于

2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开

发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-066）

四、其他

投资者如需了解煜邦转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 7 月 18 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。