公告日期：2024-08-07

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-043
湖南金博碳素股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元
（含）；

● 回购股份资金来源：公司自有资金；

● 回购股份用途：将用于依法注销减少注册资本；

● 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：集中竞价交易方式；

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来6 个月均暂不存在减持公司股票的计划。相关人员承诺未来若拟实施股票减持计划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

（一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

（二）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

（四）本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-036）及《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-037）。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司
已于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金博股份 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。
（三）根据相关规定，公司已在股东大会审议通过该回购股份方案后依法通
知债权人。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-044）。

上述董事会、股东大会审议时间及程序等符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/19

回购方案实施期限 待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后 1 个月

方案日期及提议人 2024/7/18

预计回购金额 1,000 万元~2,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 35 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。