公告日期：2024-10-17

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-092
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 560

普通股股东人数 560

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 457,999,227

普通股股东所持有表决权数量 457,999,227

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

21.2696
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.2696

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,365,230 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 26,062,952 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 456,442,011 99.6599 1,004,377 0.2192 552,839 0.1209

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司参与设 103,200 98.51 1,004,3 0.95 552,839 0.52
1 立产业基金暨关 ,736 35 77 87 78
联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、上述议案对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、宋盼茹
2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规……
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