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公告日期:2024-05-18
证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-027
安徽皖仪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,002,660
普通股股东所持有表决权数量 71,002,660
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9059
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.9059
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 71,002,608 99.9999 52 0.0001 0 0
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 71,002,608 99.9999 52 0.0001 0 0
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
普通股 71,002,608 99.9999 52 0.0001 0 0
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 71,002,608 99.9999 52 0.0001 0 0
5、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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