公告日期：2024-06-08

关于安徽皖仪科技股份有限公司

差异化分红事项的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国新证券”）作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法规的有关规定，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次差异化权益分派的原因

公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于增加回购股份资金总额的议案》，同意增加公司第五届董事会第十一次会议审议通过的回购股份方案的资金总额，将回购股份资金总额由“不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”。

截至本核查意见出具之日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,981,226 股，占公司总股本的比例为 4.44%，该部分股份目前存放于“安徽皖仪科技股份有限公司回购专用证券账户（50700014759）”内，已支付的总金额为 99,001,940.93元（不含印花税、交易佣金等费用）。

二、本次差异化分红方案

1.股东大会审议通过的差异化权益分派方案

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公
司 2023 年年度利润分配预案的议案》，2023 年度公司利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税)；不送红股、不以资本公积转增股本。

截至公司 2023 年年度股东大会审议通过之日，公司总股本 134,205,560 股，扣除公
司回购专用证券账户持有股数 5,981,226 股后为 128,224,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,644,866.80 元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2.股本变动及分红总额调整情况

公司利润分配预案公告披露之日后，因实施第二类限制性股票归属导致总股本增加。
2024 年 5 月 22 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
和预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，新增股份 502,930 股，公司总股本由
134,205,560 股增加至 134,708,490 股。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露的
《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-028）。

依据上述总股本变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 2023 年度利润分配总额。目前，公司总股本为 134,708,490 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,981,226 股后为 128,727,264 股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为25,745,452.80 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.76%。因此，公司 2023 年度利润分配派发现金红利总额由 25,644,866.80 元（含税）
调整为 25,745,452.80 元（含税）。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露的《关于
调整 2023 年年度利润分配总额的公告》（公告编号：2024-029）。

三、本次差异化分红除权除息的计算依据

公司按照《……
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