公告日期：2024-07-13

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-034
安徽皖仪科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 7 日以
电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民 币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会
2024 年 7 月 13 日

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