公告日期：2024-04-24

恒玄科技（上海）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，希望构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司
特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 23 日经公司
第二届董事会第十一次会议审议通过。具体措施如下:

一、聚焦主营业务，持续提升公司核心竞争力

公司专注于智能音视频 SoC 芯片的研发，为客户提供 AIoT 场景下低功耗
无线边缘智能主控平台芯片，主要包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片和智能家居芯片。公司自主研发了低功耗多核异构 SoC 技术、蓝牙和 Wi-Fi连接技
术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和 2.5D GPU 等关键核心技术，SoC 主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。

2024 年，公司将持续投入核心技术研发，加快产品升级，进一步丰富芯片
产品结构。一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司进一步丰富产品结构，抓住智能可穿戴和智能家居市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点。

智能可穿戴市场是公司重要的战略布局方向，2023 年公司 BES2700 系列可
穿戴主控芯片迅速上量，已应用于 TWS 耳机、智能手表、智能眼镜等终端产
品，公司新一代 6nm BES2800 主控芯片也已顺利流片，进入市场推广阶段。未来公司将继续在可穿戴领域深耕，推出更有竞争力的芯片方案。

用于 Wi-Fi智能音箱外，该芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电和各类全屋智能控制终端。

二、优化治理结构，完善公司管理体系

随着公司业务规模的快速增长，公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平，建立与公司发展战略相匹配的管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。2024 年公司将进一步完善研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处置制度等运营和保障制度，完善管理流程，提高管理水平。

1、完善内控建设，加强内部审计控制

2024 年，公司将以提高公司运营效率为抓手，强化对新增、修订及重要制
度的宣贯、执行与过程监督，根据制度执行情况，制定系统的内部管理体系；公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，全面梳理原有管理制度，重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性，为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理，进一步明确相关部门人员的职责与权限，确保公司稳健运营和合规经营。

2、优化公司治理，强化“关键少数”责任

2023 年，公司根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件，对《公司章程》《独立董事工作制度》等 4 项治理制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

2024 年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独
立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、完善董监高培训机制

2024 年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，公司
将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所组织的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

三、强化人才团队建设，实现员工与公司协同发展

公司作为研发型科技企业，人才是公司的核心资源。截至 2023 年底，公司
研发人员总数 592 人，研发人员占比 85.80%，其中硕士以上研发人员 371 名，
占研发人员比例 62.67%。公司在北京、上海、深圳、成都、武汉、西安、杭州等城市设立了研发中心，研发团队实力不断增强。

2023 年 8 月，公司推出 2023 年限制性股……
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