公告日期：2024-04-24

证 券代 码： 6 8 86 0 8 证券 简称 ： 恒 玄科 技
恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知 3
2023 年年度股东大会会议议程 5
议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7
议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8
议案三、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 9
议案四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 10
议案五、关于 2023 年度利润分配预案的议案 11
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 13
议案七、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 14
议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 15
议案九、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 16
议案十、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 17
议案十一、关于修订公司部分内部制度的议案 18
附件一：《2023 年度董事会工作报告》 19
附件二：《2023 年度监事会工作报告》 25
附件三：《2023 年度财务决算报告》 28

恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股……
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