公告日期：2024-12-26

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-066
广东九联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

普通股股东人数 126

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 161,433,283

普通股股东所持有表决权数量 161,433,283

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.6765
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.6765
（%）
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 161,019,639 99.7438 411,871 0.2551 1,773 0.0011

2、 议案名称：《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理
工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 161,007,595 99.7363 422,115 0.2615 3,573 0.0022
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
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