公告日期：2024-06-19

招商证券股份有限公司

关于合肥埃科光电科技股份有限公司

部分募投项目延期事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对埃科光电部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民币113,511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 累计投入金

入金额 额

1 埃科光电总部基地工业影像 76,379.29 76,379.29 2,199.52

核心部件项目

2 机器视觉研发中心项目 15,565.50 15,565.50 -

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00

合计 111,944.79 111,944.79 22,199.52

三、部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）部分募投项目前期可行性情况

前期公司聘请了深圳市和勤致远投资咨询有限公司为公司首次公开发行股票的募集资金投资项目进行了充分的可行性论证并出具了相关可行性研究报告，公司“埃科光电总部基地工业影像核心部件项目”和“机器视觉研发中心项目”的建设期均为24个月，是基于当时市场环境、行业发展趋势和公司中长期发展战略等因素做出，并假设工程设计及主管部门审批等准备工作能得到及时落实。在2023年7月募集资金到位后的同月，上述项目设计方案通过市长专题会，设计单位亦同步进行施工图设计，募投项目前期具备按照原计划推进的可行性，因此公司原计划“埃科光电总部基地工业影像核心部件项目”和“机器视觉研发中心项目”于2025年7月能达到预定可使用状态。

（二）部分募投项目延期情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的前提下，决定对以下募投项目进行延期：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状态
态日期 日期

1 埃科光电总部基地工业 2025 年 7 月 2027 年 1 月

影像核心部件项目

2 机器视觉研发中心项目 2025 年 7 月 2027 年 1 月

（三）部分募投项目延期的原因

公司上述募投项目结构设计复杂，需根据政府部门要求评审合格后方可施工。为保证工程质量，公司结合评审意见，根据实际情况对施工图进行多次修改……
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