公告日期：2024-06-19

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-027
合肥埃科光电科技股份有限公司

第一届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
临时会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相
关材料已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀
云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日

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