公告日期:2024-09-10
证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2024-035
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 9 月 9 日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一)
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,821,628
普通股股东所持有表决权数量 230,821,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 54.8326%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 54.8326%
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司 2024 年半年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 230,478,825 99.8515 105,384 0.0457 237,419 0.1029
2、议案名称:《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 230,471,138 99.8482 102,684 0.0445 247,806 0.1074
(二)涉及重大事项,应说明中小投资者股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《公司 2024 年半年度 8,330,556 96.0476 105,384 1.2150 237,419 2.7373
利润分配预案》
2 《关于拟续聘会计师 8,322,869 95.9590 102,684 ……
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