公告日期：2024-10-11

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-046

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,134,682

普通股股东所持有表决权数量 247,134,682

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7078%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7078%

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 246,873,981 99.8945 260,701 0.1055 0 0.0000

2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

2.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 243,490,751 98.5255 8,701 0.0035 3,635,230 1.4710

2.02、议案名称：回购股份的种类与方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 243,502,918 98.5305 14,299 0.0058 3,617,465 1.4638

2.03、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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