公告日期：2024-04-27

杭州西力智能科技股份有限公司

2023年度独立董事履职情况报告

本人作为杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》等相关规定和要求，努力做到诚实、勤勉、独立履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见；力求维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作；发挥在各专门委员会中的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

龚启辉，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，毕业于北京大学，现任浙江大学管理学院副教授，浙江省数字化发展与治理研究中心研究员，中国注册会计师非执业会员；兼任浙江航民股份有限公司独立董事。 2020 年 1 月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

(二) 独立性情况说明

作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会成员外，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企业任职；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例1%以上，均不是本公司前10名股东中的自然人股东，均不在直接或者间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者本公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人未与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，未与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来，不存在为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和1次股东大会，本人不存在无故缺 席、连续两次不亲自出席会议的情况。出席公司董事会会议和股东大会的具体 情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

大会情况

姓名 以通讯方 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

式出席次 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

数 席会议

龚启辉 7 7 3 0 0 否 1

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与 公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用 自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎行使独立董事权力。此外， 本人发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，对公司的财务信 息、新业务发展情况、股权激励事项等进行问询并提出了意见和建议，维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。本人认为，公司股东大会、董事会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审议程序，且合法 有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对 2023 年度公司 董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

报告期内，作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委 员，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席 专门委员会会议。2023 年度共参加审计委员会会议 4 次，薪酬与……
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