公告日期：2024-04-27

杭州西力智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件以及《公司章程》《杭州西力智
能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将杭州西力智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计
委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚启辉、独立董事

李军、非独立董事朱永丰，其中主任委员由会计专业人士龚启辉先生担任。根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4
日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的

董事，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于调整董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由龚启辉（召集人）、李军、汪政组成。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 会议内容 决议情况

第三届董事会

就公司 2022 年度审计报告（初稿）相

审计委员会第 2023 年 4 月 11 日 一致同意
关事项与审计机构进行沟通

三次会议

《关于 2022 年度董事会审计委员会

一致同意
履职报告的议案》

第三届董事会 《关于 2022 年度财务决算报告的议 一致同意
审计委员会第 2023 年 4 月 15 日 案》

四次会议 《关于 2022 年年度报告及其摘要的 一致同意
议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》 一致同意

《关于 2022 年度募集资金存放与实 一致同意
际使用情况的专项报告的议案》

《关于 2022 年度内部控制评价报告 一致同意
的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》 一致同意

《关于 2023 年半年度报告及其摘要

第三届董事会 一致同意
的议案》

审计委员会第 2023 年 8 月 15 日

《关于 2023 年半年度募集资金存放

五次会议 一致同意
与实际使用情况的专项报告的议案》

第三届董事会

审计委员会第 2023年10月20日 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 一致同意
六次会议

三、审计委员会年度履职情况

1、审核公司财务信息及其披露

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营
成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报
告并提交董事会审议通过。

2、监督及评估内外部审计工作和内部控制

公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会……
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