公告日期：2024-04-27

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号： 2024-016
杭州西力智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，其中监事胡全胜、杨培勇以通讯方式出席本次会议，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关
公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司
内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度
管理的规范要求，公司董事会编写的《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公
司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司
及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023年年
度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co……
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