![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-28
证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2024-033
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,395,684
普通股股东所持有表决权数量 33,395,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.7865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.7865
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗
器械股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称:《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,395,684 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称:《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。