公告日期：2024-09-07

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-044
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次公司预计与关联人进行的日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）、与湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额 2,880.00 万元，其中与关联人迈瑞医疗的日常关联交易预计金额为 1,800.00万元，与关联人湖南瑞康通的日常关联交易预计金额为 1,080.00 万元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了明确的核查意见。2024 年 1 月 8 日公司召开 2024 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰
医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司预计增加的 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计 2,880.00 万元人民币。关联董事葛昊先生、成正辉先生、李新胜先生、李在文先生和赵云女士回避表决。公司监事会认为，本次增加 2024 年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币 单位：元

本年年初至 2024 2024 年
原预计 2024 年 本次拟增加日 本次增加后预计 上年实际发生金 占同类 年 7 月 31 日与 度日常
序号 关联人 关联交易类别 度金额 常关联交易金 2024 年度金额 额 业务比 关联人累计已发 关联交
额 例 生的交易金额 易增加
原……
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