公告日期：2024-11-16

中信证券股份有限公司

关于呈和科技股份有限公司

调整部分募投项目产能的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技调整部分募投项目产能事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432.00 元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56 元后的余额人民币 507,387,677.44 元。已由公开发行股票的承销商
中信建投证券股份有限公司于 2021 年 6 月 2 日汇入呈和科技募集资金专户。扣
除与发行有关的费用人民币 66,038,569.34 元，呈和科技实际募集资金净额为人民币 483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZC10355 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金承 实施主体 实施地点

号 诺投资总额

广州科呈新建高 广 州 科 呈 新 南沙区小虎岛，东曹二纵路以
1 分子材料助剂建 41,000.00 材 料 有 限 公 东、东曹一横路以北；广州市
设项目一期 司、呈和科技 白云区北太路 1633 号广州民
营科技园科华路 13 号

2 补充流动资金 4,000.00 呈和科技 -

合计 45,000.00 - -

注：2023 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过《关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，详细情况详见公司于
2023 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于公司部分募投项
目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-059）

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用进
展情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2024 年 9 月 30 日 投入进度
投资总额 累计投入募集资金金额 （%）

1 广州科呈新建高分子材 41,000.00 26,066.79 63.58
料助剂建设项目一期

2 补充流动资金 4,000.00 4,0……
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