公告日期：2024-05-14

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-036
优利德科技（中国）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
13 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事组成情况

董事长：洪少俊先生

副董事长：洪少林先生

非独立董事：洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先生、杨志凌先生、孙乔先生

独立董事：孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生

袁鸿先生、杨月彬先生任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至连续
担任公司独立董事满六年之日（2025 年 10 月 15 日）止，孔小文女士任期自 2023
年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026 年
9 月 18 日）止，其余董事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起任期三年，
简历详见附件。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会委员：孔小文女士（主任委员）、杨月彬先生、杨志凌先生。
2、战略委员会委员：洪少俊先生（主任委员）、洪少林先生、袁鸿先生。
3、提名委员会委员：袁鸿先生（主任委员）、杨月彬先生、洪少俊先生。
4、薪酬与考核委员会委员：杨月彬先生（主任委员）、袁鸿先生、洪少俊先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员孔小文女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。
二、第三届监事会组成情况

监事会主席：杨正军先生

非职工代表监事：杨正军先生、叶嘉宝女士

职工代表监事：蔡贤勃先生

公司第三届监事会监事将自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年，上述监事的简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：洪少俊先生

副总经理：洪少林先生、周建华先生、张兴先生

董事会秘书：周建华先生

财务负责人：张兴先生

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致，简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任张兴先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

周建华先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。周建华先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、证券事务代表的聘任情况

董事会同意聘任饶婉君女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第三届董事会任期一致。饶婉君女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《……
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