公告日期：2024-04-26

南通星球石墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

南通星球石墨股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

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(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

(四)提名或任免董事；

(五)聘任或解聘高级管理人员；

(六)法律法规、上交所相关规定和公司章程规定的其他事项。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过、实施。

第十条 董事、高管人员的选聘程序：

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会根据公司实际情况召开，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。

第十二条 主任委员有权根据公司的实际情况需要，不定期召集提名委员会

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临时会议。

主任委员不定期召集的临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书
应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十四条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权：会议做出的决议，必须经全体委员的过半……
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