公告日期：2024-04-26

南通星球石墨股份有限公司

章 程

2024年4月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6

第一节股份发行...... 6

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节股东...... 10

第二节股东大会的一般规定...... 13

第三节股东大会的召集...... 16

第四节股东大会的提案与通知...... 18

第五节股东大会的召开...... 20

第六节股东大会的表决和决议...... 23

第五章 董事会...... 28

第一节董事...... 28

第二节董事会...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节监事...... 37

第二节监事会...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节财务会计制度...... 40

第二节内部审计...... 45

第三节会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通知和公告...... 46

第一节通知...... 46

第二节公告...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节合并、分立、增资和减资...... 47

第二节解散和清算...... 48

第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

南通星球石墨股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条为维护南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《证券法》及其他法律法规的规定设立的股份有限公司。

公司依法在南通市行政审批局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320682731773381X。

第三条公司于 2020 年 9 月 29 日经上海证券交易所审核通过并于 2021 年 2 月
9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，
首次向社会公众发行人民币普通股 1,818.3334 万股，于 2021 年 3 月 24 日在上海证
券交易所科创板上市。

第四条公司注册名称

中文名称：南通星球石墨股份有限公司

英文名称：Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd.

第五条 公司住所：如皋市九华镇华兴路 8 号。

邮政编码：226541

第六条公司注册资本为人民币 10,444.2568 万元。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：发掘石墨潜力，共创美好星球。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：石墨及制品、石墨设备、化工设备、
环保设备、压力容器的制造、销售、安装、维修及配套服务；化工防腐技术咨询、技术服务；防爆膜销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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