公告日期:2024-05-17
证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2024-045
转债代码:118041 转债简称:星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,930,700
普通股股东所持有表决权数量 75,930,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.0506
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.0506
注:截至股权登记日,公司总股本为 104,442,568 股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 500,000 股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 103,942,568 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、 董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 75,927,700 99.9960 3,000 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) ……
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