公告日期：2024-05-30

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-048
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,943,000

普通股股东所持有表决权数量 75,943,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.0625
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.0625

注：截至股权登记日，公司总股本为 104,442,568 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 103,942,568 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,943,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于部 2,373,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分募投项

目变更实

施方式及

调整内部

投资结构

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶、姚钰
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规……
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