公告日期：2024-07-02

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-053
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本季度转股情况：“星球转债”自 2024 年 2 月 5 日起开始进入转股期，
自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”共有人民币 1.20
万元转换为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转
股数量为 363 股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”累计有人民币
1.20 万元转换为公司股票，转股数量为 363 股，占“星球转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0003%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”尚未转股的
可转债金额为 61,998.80 万元，占“星球转债”发行总量的 99.9981%。
一、 可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文同意注册，公司于 2023 年 7
月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自
2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据有关规定和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“星球
转债”自 2024 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。截至本公告披露日，“星球转债”的最新转股价格为 23.31 元/股。

因公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股
票第一个归属期的股份登记工作，“星球转债”的转股价格自 2024 年 1 月 27 日
起调整为 33.04 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-001）。

因实施 2023 年年度权益分派，“星球转债”的转股价格自 2024 年 6 月 7 日
起调整为 23.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

二、 可转债本次转股情况

“星球转债”的转股期为 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日。自 2024 年
4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”共有人民币 1.20 万元转换为公司
股票，转股数量为363 股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”累计有人民币 1.20 万元转换为公司
股票，转股数量为363 股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为 61,998.80
万元，占“星球转债”发行总量的 99.9981%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2024 本次可转债 实施权益分派 变动后（2024

年 3 月 31 日） 转股 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 1,612,100 0 ……
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