公告日期：2024-07-11

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-058
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 10 日以现场结
合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的
议案》

经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本激励计划的授予价格调整为 12.01 元/股，首次授予部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量调整为 1,639,540 股，预留授予部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量调整为 617,400 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量并作废处理部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意作废处理首次及预留授予激励对象对应考核年度（即 2023 年度）当期已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量 1,011,360 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量的
议案》

经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本激励计划的回购价格调整为12.01元/股，回购数量调整为1,011,360股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

经审议，公司董事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意回购注销首次及预留授予激励对象对应考核年度（即 2023 年度）当期已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量 1,011,360 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量并回购注销部分限……
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