公告日期：2024-07-11

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-054
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划

授予价格和数量并作废处理部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开
了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》《关于作废处理 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格及数量进行了调整，并作废处理部分第二类限制性股票，现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于
2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
公司于同日披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-
017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷正芬女士作为征集人就 2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
（二）2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 7 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2022 年 7 月 9 日披露了《监事会
关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-020）。

（三）2022 年 7 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于
2022 年 7 月 16 日披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-023）。

（四）2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励
对象名单进行了核实。公司于 2022 年 7 月 19 日披露《关于向 2022 年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-025）。

（五）2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事
会发表了核查意见。公司于 2023 年 1 月 19 日披露《关于回购注销及作废 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2023-003）及《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（2023-005）。

（六）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。