公告日期：2024-07-13

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-054
成都智明达电子股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票

第一期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟归属股票数量：20.5238 万股，约占公司股本总额的 0.1831%
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召
开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 20.5238 万股，约占公司股本总额的 0.1831%，现对有关事项说明如下。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及于 2023 年 6 月
1 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及其摘要。本激励计划主要内容如下：

1、本次第二类限制性股票激励主要内容

（1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票。

（2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（3）授予价格：34.50 元/股。

（4）激励对象：为公司（含合并报表子公司）任职的董事会认为需要激励的其他人员，具体如下表所示：

获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
职务 股票数量 授予权益总数 公告日公司股
（万股） 的比例（%） 本总额的比例
（%）

董事会认为需要激励的其他人员

中基层管理人员、技术骨干等（78 人） 19.149 74.87 0.38

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获 授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司
2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的预案》的议案，并于 2023 年 5 月
27 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2023 年 6 月 1 日
公司总股本 50,498,320 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9
股。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，根据公
司《激励计划》中规定，若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格与授予数量将相应调整。故公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大
会的授权，2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议，对本激励计
划限制性股票的授予价格与授予数量进行调整，授予价格由 34.50 元/股调整为
23.15 元/股，第二类限制性股票授予数量由 19.149 万股调整为 28.5320 万股。
（5）第二类限制性股票的有效期及归属安排

本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部限制性股票归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个……
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