公告日期：2024-08-15

证券简称：智明达 证券代码：688636

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

成都智明达电子股份有限公司

2021年限制性股票激励计划回购注销及

2022年限制性股票激励计划作废

部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 8 月

目 录

一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划的审批程序 ...... 6
五、本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 ...... 11
六、独立财务顾问结论性意见 ...... 14
七、备查文件及咨询方式 ...... 15
（一）备查文件...... 15
（二）咨询方式...... 15
I

一、释义

在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义：

智明达、公司、上 指 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分子公司）
市公司
2021年激励计划、

2021年股权激励计 指 成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
划、《2021 年激励 （修订稿）

计划》
2022年激励计划、

2022年股权激励计 指 成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
划、《2022 年激励 （修订稿）

计划》

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一
第一类限制性股票 指 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流
通

第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条
件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级
管理人员及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

自第一类限制性股票登记完成之日或第二类限制性股票授
有效期 指 予之日起到激励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属
或回购/作废失效的期间

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票被禁止
转让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
第一类限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限
售所必需满足的条件

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票
登记至激励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得第二类激励股票所
需满足的获益条件

归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完
成登记的日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板……
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