公告日期：2024-08-15

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-067
成都智明达电子股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开
了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本激励计划”）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量，并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。现将相关事项公告如下。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。其后，公司于 2022 年 10 月25 日披露了《激励计划（草案）》及其摘要。

（二）2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 3 日，公司对本激励计划激励对
象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个
人或组织提出的异议。同时，公司于 2022 年 11 月 12 日披露了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（三）2022 年 11 月 17 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2022 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象
授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2022 年 11 月 18 日，
公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监
事会第一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，同意以 2022 年 11 月 23 日为授予日，合计向 25 名激励
对象授予 11.59 万股限制性股票，授予价格为 60 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

（五）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

（六）2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。

（七）2024 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

二、本次调整第二类限制性股票授予价格与数量的具体情况

根据公司《激励计划（修订稿）》“第十章 限制性股票激励计划的调整方法
和程序”的相关规……
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