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公告日期:2024-07-06
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-032
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十
三次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 7 月 5 日以现场会议的方式召开。会
议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面方式向全体监事发出,各位监事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经监事会审议,同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-034)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》
经监事会审议,同意《关于新增公司舆情管理制度的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2024 年 7 月 6 日
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