公告日期：2024-07-23

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 45

普通股股东人数 45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,841,250

普通股股东所持有表决权数量 39,841,250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

71.1450
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.1450
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,669,857 99.5698 170,174 0.4271 1,219 0.0031

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《 关 于 11,141,399 98.4849 170,174 1.5042 1,219 0.0109
修 订 公

司 章 程

并 办 理

工 商 变

更 登 记

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无。

3、中小投资者单独计票情况：议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：方啸中、黄心怡
2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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