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公告日期:2024-07-23
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-035
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,841,250
普通股股东所持有表决权数量 39,841,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.1450
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.1450
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 39,669,857 99.5698 170,174 0.4271 1,219 0.0031
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《 关 于 11,141,399 98.4849 170,174 1.5042 1,219 0.0109
修 订 公
司 章 程
并 办 理
工 商 变
更 登 记
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1 为特别决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案:无。
3、中小投资者单独计票情况:议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:方啸中、黄心怡
2、 律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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