公告日期：2024-09-05

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-048
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2022 年
11 月 15 日了召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第七
次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同时将相关授权
有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2024 年 11 月 15 日止。公司本次
发行已获上海证券交易所审核通过，并已取得中国证监会同意注册批复。

公司于 2024 年 9 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过168,857.09 万元”调整为“不超过 70,000 万元”，公司本次调整向特定对象发行股票方案事宜在公司股东大会对董事会的授权范围及有效期限内，无需再次提交股东大会审议。现将调整的具体情况公告如下：

一、调整前的募集资金金额与用途

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币168,857.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 84,950.55 75,754.00
基产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 68,435.06 66,953.09
设项目

3 补充流动资金 30,000.00 26,150.00

合计 183,385.61 168,857.09

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 84,950.55 40,000
基产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 68,435.06 30,000
设项目

合计 153,385.61 70,000

若公司在本次募集资金到位前，……
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