公告日期：2024-09-05

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-046
安徽华恒生物科技股份有限公司

第四届董事会十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次
会议已经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币168,857.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 84,950.55 75,754.00
基产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 68,435.06 66,953.09
设项目

3 补充流动资金 30,000.00 26,150.00

合计 183,385.61 168,857.09

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 84,950.55 40,000
基产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 68,435.06 30,000
设项目

合计 153,385.61 70,000

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司本次调整向
特定对象发行股票方案事宜在公司股东大会对董事会的……
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