公告日期：2024-09-13

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-049
安徽华恒生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 212

普通股股东人数 212

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 160,235,328

普通股股东所持有表决权数量 160,235,328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.25
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.25

注：截至股权登记日，公司总股本为 228,601,487 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 228,104,887 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书樊义先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 74,547,994 99.9044 69,807 0.0935 1,479 0.0021

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于签订技术 65,55 99.8913 69,80 0.1063 1,479 0.0024
1 许可合同暨关 3,598 7

联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日

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