公告日期：2024-06-07

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-021
中邮科技股份有限公司

第一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2024 年第二次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发
出，会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云
女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名宋云女士、郝文宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，公司第一届监事会将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月七日

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