公告日期：2024-06-07

证券代码：688648 证券简称：中邮科技
中邮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

目 录

中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3

中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 6

中邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案...... 8

议案一《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 8

议案二《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》...... 9

议案三《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 10

议案四《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》...... 11

议案五《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》...... 12

议案六《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》...... 13
议案七《关于公司 2024 年度固定资产和无形资产投资预算的议案》. 15

议案八《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》...... 16
议案九《关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的

议案》...... 17

议案十《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》...... 18

议案十一《关于公司 2023 年度董事薪酬确认的议案》...... 21

议案十二《关于公司 2023 年度监事薪酬确认的议案》...... 22
议案十三《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案》...... 23

议案十四《关于修订部分公司治理制度的议案》...... 28
议案十五《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

...... 29
议案十六《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》30

议案十七《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的

议案》...... 31

附件一：中邮科技股份有限公 2023 年度董事会工作报告...... 32

附件二：中邮科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 37

附件三：中邮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 40
附件四：中邮科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历46
附件五：中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历... 51
附件六：中邮科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人简

历...... 54

中邮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中邮科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益……
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