公告日期：2024-06-28

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-028
中邮科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，采取累积投票制的方
式，选举杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁骏女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年年度股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大
会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议
第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议
通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、战略委员会：杨效良（主任委员）、马占红、翁骏、王铁，其中王铁为独立董事。

2、审计委员会：董毅（主任委员）、李鹏、刘峰，其中董毅、刘峰为独立董事。

3、提名委员会：王铁（主任委员）、杨连祥、刘峰，其中王铁、刘峰为独立董事。

4、薪酬与考核委员会：刘峰（主任委员）、张战军、董毅，其中刘峰、董毅为独立董事。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员董毅女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，采取累积投票制的方
式，选举宋云女士、郝文宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事盛蓉女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

宋云女士、郝文宇女士的简历详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022），盛蓉女士的简历详见
公司于 2024 年 6 月 19 日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》
（公告编号：2024-025）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第二届监事会 2024 年第一次临时会议，同意
选举宋云女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议
通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任杨效良先生为公司总经理，同意聘任徐德荣先生、戴奕先生为公司副总经理，同意聘任王江红女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任王江红女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。公司独立董事专门会议一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员……
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