公告日期：2024-09-19

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-049
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“盛邦安全”）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十次会
议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将未置换的发行费并入超募资金，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可

[2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限
的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00万股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 67,230.02 万元，其中，超募资金为 10,718.25 万元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进
行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦
（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟投入募集资金

1 网络空间地图项目 20,851.79 20,851.79

2 工业互联网安全项目 9,805.33 9,805.33

3 数字化营销网络建设项目 8,110.75 8,110.75

4 研发中心建设项目 12,743.90 12,743.90

5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 56,511.77 56,511.77

二、未置换发行费并入超募资金及超募资金使用情况

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户中有 744.78 万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换。由于公司未在募集资金到账后 6个月完成上述置换，故今后不再置换，该笔 744.78 万元未置换的发行费并入超募资金进行管理。

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董
事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 586,326 股，已支付的资金总额为人民币1,780.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，公司用于股份回购事宜的超募资金为 1,201 万元。

截至本公告披露日，公司超募资金余额为 10,508.36 万元，具体变动情况如下：

单位：人民币万元

项目 ……
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