公告日期：2024-04-26

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陆骄，男，中国国籍，无境外永久居留权。中国国籍，无境外永久居留权。1980年 3月出生，毕业于苏州大学，本科学历，中国注册会计师。曾任苏州明诚会计师事务所审计助理，金光集团内审经理，苏州君和诚信会计师事务所有限公司董事、
审计经理，苏州东瑞会计师事务所有限公司审计经理。2019 年 1 月至 2023年 7 月
担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年度，除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度会议出席情况

1、出席会议情况

在本人任期内，共召开 6 次董事会会议，2次股东大会。本人出席情况如下：

参加股

独立董事 参加董事会情况 东大会

姓名 的情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

的次数 加会议

陆骄 6 6 3 0 0 否 2

作为公司独立董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了董事会会议资料，认真了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。本人对出席的董事会会议审议议案均投了赞成票。

2、参加董事会专门委员会情况

在本人任期内，共召集 3 次审计委员会会议，参加 2次薪酬与考核委员会会议。
作为审计委员会召集人，严格按照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、利润分配、对外担保、募集资金存放与使用情况等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案情况进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（二）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2023 年度任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计……
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