公告日期:2024-04-26
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,2023 年度任期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李超宏,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981年 7 月出生,拥有中科院光电所光学工程博士学位,并在美国休斯敦大学/德州医学中心眼底成像进行博士后工作。曾任美国休斯敦大学视光学院眼科医疗仪器研发工程师、苏州六六宏医疗器械有限公司顾问、工程师。2011年 6月至今担任苏州微清医疗器械有限公司法定代表
人、董事长兼总经理。2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。
(二)独立性情况说明
2023 年度,除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,且未在公司关联企业任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)2023 年度会议出席情况
1、出席会议情况
在本人任期内,共召开 6 次董事会会议,2次股东大会。本人出席情况如下:
参加股
独立董事 参加董事会情况 东大会
姓名 的情况
本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
的次数 加会议
李超宏 6 6 3 0 0 否 2
作为公司独立董事,我本着勤勉务实和诚信负责的原则,认真审阅了各项议案,充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论,并提出合理建议,以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。
公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案发表了同意意见。
2、参加董事会专门委员会情况
在本人任期内,共召开 3 次审计委员会会议,2 次薪酬与考核委员会会议及 3 次
提名委员会会议。本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会议事规则的相关要求,作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人、审计委员会委员,召集或出席了各专门委员会会议,对相关议案进行审查并提出建议,切实履行了专门委员会的工作职责。
(二)现场考察及公司配合工作情况
报告期内,本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通,及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项,并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,为公司规范运作提供合理化建议,促进董事会决策的科学性和客观性。
在本人履职过程中,公司高度重视并积极配合本人的工作,及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况,并根据我的需要提供相关资料,有利于我以专业能力和经验做出独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前,公司及时传递会议材料,并在事前就相关事项进行充分沟通,为本人履行职责提供了良好条件。
(三)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
2023 年度任期内,本人密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划、程序及其执行结果,确保其独立性和……
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