公告日期：2024-04-26

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐达民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年 9月出生，毕业于上海理工大学系统工程专业，硕士学历，高级工程师职称。曾任上海蓝波高电压技术设备有限公司董事、总经理，上海力易得工具有限公司董事长兼总经理、力易得格林利工具（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏科诺牧业设备技术有限公司副总经理。
2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年度，除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度会议出席情况

1、出席会议情况

在本人任期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 2 次。本人出席情况如
下：

独立董事 参加股

姓名 参加董事会情况 东大会

的情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

的次数 加会议

徐达民 6 6 3 0 0 否 2

本人皆亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会会议审议的各项议案均发表了同意意见。

2、参加董事会专门委员会情况

2023 年，在本人任期内，作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，共参加 2次薪酬与考核委员会会议及 3 次提名委员会会议。本人严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等相关规定，认真核查了公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案情况，并对提名公司董事会秘书及报告期内换届选举事项相关人员简历及任职资格进行了核查，切实履行专门委员会的工作职责。

（二）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

履职期间，本人积极了解、支持和关注审计委员会对内控方面的工作，同时还与公司……
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