公告日期：2024-04-26

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-012
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 12 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日 11 时在公司会议室召
开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

3. 审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算计划>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度财务预算计划》结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2024 年度的财务数据状况进行了合理预测。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。

公司 2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

7.审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
经核查，公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决……
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