公告日期：2024-05-18

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料

证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 05 月 24 日

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料

目 录

2023 年年度股东大会议程 ......2
2023 年度董事会工作报告 ......3
独立董事（周芬）2023 年度述职报告 ......13
独立董事（张恒龙）2023 年度述职报告......24
独立董事（洪彬）2023 年度述职报告 ......35
2023 年度监事会工作报告 ......46
2023 年度财务决算 ......51
2023 年度利润分配预案......64
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......65
2023 年年度报告及其摘要 ......68
2023 年度董事薪酬方案......69
调整 2024 年度日常关联交易额度的议案 ......71
续聘 2024 年度财务审计机和内部控制审计机构的议案 ......80
制定《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议案 ......82
修订公司章程及其附件的议案 ......88
为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案 ......117

上海电气风电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会-会议资料

上海电气风电集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开日期和开始时间：2024 年 05 月 24 日 13:30

会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

会议主持人：董事长乔银平先生

会议议程：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

2、听取《独立董事 2023 年度述职报告》；

3、审议《2023 年度监事会工作报告》；

4、审议《2023 年度财务决算》；

5、审议《2023 年度利润分配预案》；

6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、审议《2023 年年度报告及其摘要》；

8、审议《2023 年度董事薪酬方案》；

9、审议《调整 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

10、审议《续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

11、审议《制定<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》；

12、审议《修订公司章程及其附件的议案》；

13、审议《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案》；

14、股东发言；

15、股东现场表决；

16、宣布现场投票结果。

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，随着“十四五”规划、碳中和·碳达峰（以下简称“双碳”）工作的持续推进，国家多部委陆续出台相关政策持续推动新能源大规模、高比例、市场化、高质量发展，尽管行业近年来持续高速发展，然而与此同时，在风电行业装机高峰结束并全面进入平价时代后，国内风电市场持续保持激烈竞争的态势，市场销售价格持续下降，公司的经营业绩和盈利能力受到较大影响，主营业务发展面临更为严峻的挑战。董事会会同经营管理层，带领公司全体员工不畏艰难，贯彻“聚焦战略，转型变革，全力推进风电破局攻坚”工作总基调，积极应对行业挑战，努力推进营销、科研、管理优化等重点工作，系统谋划未来持续发展各项工作。与此同时，董事会严格遵守公司章程有关规定，践行规范运作的治理理念，发挥公司治理的作用，控制各类经营风险，为尽快扭转公司不利经营局面而做出努力。

现对董事会 2023 年的工作报告如下：

一、2023 年度经营业绩完成情况

2023 年度风电市场竞争持续加剧，风机产品销售价格下行压力加大，风电整机厂商盈利空间受到影响。为应对以上挑战，董事会会同经营管理层积极推动产品大型化，及时调整技术路线，采取各项措施降低供应链成本，控制各类费用，并寻求开拓盈利空间。但公司降本增效的成果仍不及销售价格下降幅度，且在短期内难以反馈到经营业绩中，因此本年度利润依然受到了较大的负面影响。

2023 年度，公司实现营业收入 101.14 亿元，较上年同比降低
16.24%，归属于上市公司股东的净利润继续亏损，为-12.71 亿元。每
股收益为-0……
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