公告日期：2024-07-05

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-031
四方光电股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2024 年 7 月 4 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 1 日
通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。

本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四方光电股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按
照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四方光电股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会
2024 年 7 月 5 日

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