公告日期：2024-06-22

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-039
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 15 点 30 分

召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日

至 2024 年 7 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独 应选董事（2）人

立董事候选人的议案

1.01 关于选举王成海先生为第三届董事会非独立 √

董事的议案

1.02 关于选举黄遵伟先生为第三届董事会非独立 √

董事的议案

2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 应选独立董事（2）人
董事候选人的议案

2.01 关于选举彭文平先生为第三届董事会独立董 √

事的议案

2.02 关于选举张燕琴女士为第三届董事会独立董 √

事的议案

3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职 应选监事（1）人

工代表监事候选人的议案

3.01 关于选举王晓东先生为公司第三届监事会非 √

职工代表监事候选人的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、2 已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案 3 已经第二届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
披露的相关公告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该……
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